سبب الفحص

واصل فريق التفتيش حملته الاستقصائية كجزء من جهوده لفحص حالة الأصالة والسلامة في قطاع وساطة الفوركس. في هذه الجلسة ، ذهب فريق التفتيش إلى أستراليا لزيارة .

مكتب

وفقًا لتفاصيل الترخيص المطالب بها ، فإن الشركة يقع المكتب الرئيسي في Suite 202، 60-62 York Street، Sydney. أرسل فريق التفتيش فريق المسح هناك لإجراء تحقيق ميداني.

نجح المساحون في العثور على المبنى المشار إليه بالعنوان المقدم.

دخل المساحون المبنى وفحصوا دليل الأرضية في الردهة. وجدوا ذلك لم يكن في الطابق الثاني كما ادعى. كانت شركة أخرى تسمى Aussie Forex والتي كانت في المستوى 2.

صور مميزة

نظرًا لأن الدليل قد لا يكون بالضرورة صحيحًا ، فقد بذل موظفو الاستطلاع عناء الذهاب إلى الطابق الثاني والبحث هناك. لم يجدوا مكتب ، أو أي علامة ذات صلة ، ، بدلاً من ذلك وجدت مكتب Aussie Forex. ولم يتم إخبارهم بأي دليل يثبت ارتباط هاتين الشركتين.

استنتاج

لم يتم العثور على مسح ميداني حسب تفاصيل الترخيص التي تطالب بها الشركة الوجود المادي. تدعي الشركة أنها تحمل ترخيصًا استشاريًا للاستثمار (431354) من أستراليا ASIC ، لكن التحقق مع المنظم يظهر أن المطالبة قد تكون غير صحيحة.