الهدف

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق دولي للصرف الأجنبي تطور منذ سبعينيات القرن العشرين. باعتباره أحد المراكز المالية الدولية المهمة، يتميز سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بتداول نشط، سيولة قوية، ومجموعة متنوعة من المنتجات المالية. اعتمادًا على موقعها الجغرافي المتميز، نظامها المالي السليم، وإطارها التنظيمي المتطور، جذب مشاركة العديد من المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق التحقق الميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

العمليات

قام فريق التحقق الميداني بزيارة وسيط الصرف الأجنبي WANJIN في هونغ كونغ، الصين كما كان مخططًا. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو غرفة P، الطابق العاشر، المرحلة الثالثة، مركز Triumph الصناعي، شارع 9-11 Hok Yuen، Hung Hom، Kowloon، هونغ كونغ.

فريق تحقق ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا برغبة في التحقق بدقة للمستثمرين، سافر إلى هونغ كونغ، الصين وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا لإجراء تحقق مادي للوسيط WANJIN، الذي يدعي أنه موجود في غرفة P، الطابق العاشر، المرحلة الثالثة، مركز Triumph الصناعي، شارع 9-11 Hok Yuen، Hung Hom، Kowloon، هونغ كونغ.

نجح موظفو التحقق في الوصول إلى المرحلة الثالثة من مركز Triumph الصناعي، الموجود في شارع Hok Yuen، Hung Hom، Kowloon، هونغ كونغ. البيئة المحيطة بالشارع عادية نسبيًا، والجو التجاري متوسط. لم يتم العثور على أي لوحة شركة أو معلومات متعلقة بالوسيط على الخارج للمبنى.

دخل موظفو التحقق إلى lobby المبنى وشرحوا هدفهم لحارس الأمن. بعد تواصل قصير، تم الحصول على إذن لدخول المبنى. لوحة الدليل داخل المبنى أظهرت معلومات لشركات أخرى في هذا العنوان.

عند الوصول إلى الطابق المحدد، الطابق العاشر، لم يجد موظفو التحقق أي لوحة واضحة تشير إلى منطقة مكتب WANJIN، ولا أي إجراءات أمنية متعلقة. الاستفسارات أظهرت أن هذه الشركة ليست موجودة على هذا الطابق، مما منع موظفي التحقق من دخول ما يسمى داخل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكنوا من تصوير منطقة استقبال، ولم يكن الطابق مساحة عمل مشتركة.

من خلال المناطق العامة للطابق، لم يتمكن موظفو التحقق بطبيعة الحال من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة ولم يجدوا أي معلومات على الإطلاق عن الوسيط. الاستفسارات مع الأمن أكدت أن هذه الشركة غير موجودة. الوضع العام لا يتطابق مع ادعاءاتها.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد أن الوسيط WANJIN غير موجود في العنوان المذكور سابقًا.

الخلاصة

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة WANJIN لشركة الوساطة في تداول العملات الأجنبية في هونغ كونغ، الصين، كما كان مخططًا. في العنوان التجاري المعرض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية أي معلومات مثل اسم شركة الوساطة، مما يشير إلى أن الوساطة لا تمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باختيارهم بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للاستشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس نهائي للاختيار.