سبب هذه الزيارة

بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 والبدء في استخدام اليورو في 1 يناير 2008 ، اندمج اقتصاد مالطا تدريجيًا مع اقتصاد منطقة اليورو ، مما أدى إلى القضاء على مخاطر أسعار الصرف ، وخفض تكاليف المعاملات ، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب. مالطا هي واحدة من أقل دول الاتحاد الأوروبي تأثراً بالأزمة المالية بسبب تنظيمها المالي الأكثر صرامة ، وقلة مشاكل السيولة في نظامها المالي ، وتنوّع اتجاهات الاستثمار ، واستثمار مؤسساتها المالية في الأسهم أو السندات الممتازة. تطبق مالطا التدفق الحر للعملات الأجنبية. يمكن شراء وبيع العملات الأجنبية بحرية ، ويمكن لرأس المال الأجنبي دخول مالطا ومغادرتها بحرية. يمكن للشركات ذات التمويل الأجنبي فتح حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك وتخزين العملات الأجنبية بحرية ، ويمكنها أيضًا تحويل الأرباح المحققة في مالطا بحرية دون دفع ضرائب خاصة. من أجل مساعدة المستثمرين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في مالطا ، سيذهب فريق المسح الميداني إلى البلد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى مالطا لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Tier1FX كما هو مخطط له ، وعنوان المسح هو مركز nu bis ، Mosta road.

وصل موظفو المسح إلى وجهة المسح الحالي وفقًا للعنوان أعلاه. يقع المبنى في بلدة موستا ، مالطا ، شمال غرب فاليتا. تم الانتهاء من المبنى حديثًا. البيئة الداخلية جيدة جدًا ، مع الكثير من النباتات الخضراء ومساحة كبيرة لاستقبال الأعمال.

سأل المحققون موظف مكتب الاستقبال إذا كان التاجر موجودًا هنا ، والذي قال إن المبنى به مكتب للشركة Tier1FX . كما وجد المحققون اسم التاجر على لافتة المياه عند المدخل. ومع ذلك ، وبسبب الوضع الوبائي ، تم رفض طلب طاقم المسح لزيارة داخلية من قبل موظفي التاجر ، لذلك لم يتمكنوا من دخول مكتب الشركة للتصوير.

استنتاج

ذهب المحققون إلى مالطا لزيارة التاجر Tier1FX كما هو مخطط ، ويمكن العثور على شعار التاجر على عنوان العمل المعروض علنًا ، مما يشير إلى أن التاجر لديه مكان عمل حقيقي. لسوء الحظ ، لم يتمكن موظفو المسح من دخول الشركة للزيارة الداخلية ، وبالتالي فإن النطاق المحدد لأعمال المعارض الخاصة بها غير معروف. يُطلب من المستثمرين اتخاذ قرار معقول بعد دراسة متأنية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.