WikiFX، كمنصة مستقلة لخدمة المعلومات تابعة لجهة خارجية، مخصصة لتزويد المستخدمين بخدمات معلومات تنظيمية شاملة وموضوعية عن الوسطاء. لا تشارك WikiFX بشكل مباشر في أي أنشطة تداول فوركس، ولا تقدم أي شكل من أشكال توصيات قنوات التداول أو المشورة الاستثمارية. تستند تصنيفات وتقييمات الوسطاء من قبل WikiFX إلى معلومات موضوعية متاحة للجمهور وتأخذ في الاعتبار الاختلافات في السياسة التنظيمية لمختلف البلدان والمناطق. تصنيفات وتقييمات الوسطاء هي المنتجات الأساسية لـ WikiFX، ونحن نعارض بشدة أي ممارسات تجارية قد تعرض موضوعيتهم ونزاهتهم للخطر. نرحب بالإشراف والاقتراحات من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. الخط الساخن للشكاوى: report@wikifx.com
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة
مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) ， الذي تأسس في عام 2000 ، هو وحدة الاستخبارات المالية الكندية (FIU) ， ومقرها الرئيسي في أوتاوا. تم تأسيس FINTRAC من خلال قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب (PCMLTFA) ولوائحه التنظيمية ، ويعمل ضمن نطاقهما. يعتبر المركز مسؤولاً بشكل أساسي عن كشف ومنع وردع غسيل الأموال وتمويل تمويل الأنشطة الإرهابية والتهديدات الأخرى لأمن كندا.
إفصاح عن الوسيط
ملخص الإفصاح
- مطابقة الإفشاء تطابق الاسم
- وقت الإفصاح 2023-03-24
- سبب العقوبة Vision Bankالمحدودة، تعمل أيضا باسم Vision Bank (كندا)، وهي شركة خدمات مالية في ماركهام، أونتاريو، تم فرض غرامة مالية إدارية قدرها 33000 دولار أمريكي في 8 مارس 2023، لارتكابها انتهاكًا واحدًا.
تفاصيل الإفصاح
غرامة مالية إدارية على Vision Bank المحدودة.
غرامة مالية إدارية على Vision Bank المحدودة. من: مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (فينتراك) [2023-03-24] Vision Bank المحدودة، تعمل أيضا باسم Vision Bank (كندا)، وهي شركة خدمات مالية في ماركهام، أونتاريو، تم فرض غرامة مالية إدارية قدرها 33000 دولار أمريكي في 8 مارس 2023، لارتكابها انتهاكًا واحدًا. تم العثور على الانتهاك أثناء فحص الامتثال في عام 2022. وتم إغلاق القضية. طبيعة الانتهاك، الانتهاك رقم 1: الفشل في تقديم المستندات أو المعلومات الأخرى، وفقًا للإشعار، أو غيرها من المعلومات المطلوبة بشكل معقول من قبل الشخص المرخص له - عائدات الجريمة (غسل الأموال) ولوائح تمويل الإرهاب، الفقرة 63.1 (2) Vision Bank المحدودة. فشل في تقديم وثائق برنامج الامتثال المطلوبة، وفقًا للإشعار، لأغراض فحص الامتثال.
مشاهدة النسخة الأصلية
الملحق
المزيد من الإفصاح التنظيمي
Sanction
2023-12-07
Sanction
2022-04-29
تفرض FINTRAC عقوبة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada 
Laurentian Bank Securities