Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | موضوع منصات تجارية تجارية غير مصرح بها HashTrade .pro و الأسهم-broker.co و prgntrade.co: تحقق bafin في xertz Consulting inc. وفقًا للمادة 37 (4) من القانون المصرفي الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود بافن أن توضح أن شركة xertz Consulting inc. ، دومينيكا ، لم يتم منحها تفويضًا بموجب kwg لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. المعلومات المقدمة على المواقع الإلكترونية التي تديرها شركة xertz Consulting inc. ، HashTrade .pro ، و الأسهم- broker.co ، و prgntrade.co ، والمعلومات والمستندات المتاحة لـ bafin تعطي أسبابًا معقولة للشك في أن الشركة تقوم بأعمال مصرفية و / أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. تشير أدلة أخرى إلى أن الشركة مسؤولة أيضًا عن موقع ويب حقوق الملكية- broker.cc المحمي بكلمة مرور. في الماضي ، شركة xertz Consulting inc. ظهرت أيضًا فيما يتعلق بالمواقع paragon-finance.io و paragon-finance.cc و HashTrade .io. قدم موقع paragon-finance.io للمستثمرين عنوانين مزيفين في سويسرا لمقدم الخدمة. لدى بافن أيضًا أدلة تشير إلى أن شركة xertz Consulting inc. ، تحت اسم وسيط الأسهم aktiengesellschaft ، تشارك في الأنشطة التجارية لشركة willampartners. في هذا السياق ، يتم استخدام "شهادة التفويض" المزعومة من bafin ، والتي يُطلق فيها على وسيط الأسهم aktiengesellschaft اسم "aussteller" (المُصدر) لنشرة إصدار الأوراق المالية. تود بافن أن توضح أنها لا تصدر وثائق تفويض من هذا النوع: الشهادة مزورة. أصدرت bafin تحذيرًا مماثلًا على موقعها على الإنترنت في 20 أبريل 2021. تلقت bafin أدلة تشير إلى أن xertz Consulting inc. مسؤول أيضًا عن منصات التداول انفستكوربرو وانفستكور. تم توسيع تحقيقات بافين لتشمل هذين النظامين الأساسيين. علمت بافن أن عملاء منصة التداول انفستكوربرو قد تلقوا رسائل يزعم أنها من بافن. هذه الرسائل موجهة إلى إنفستكور إف سي verwaltung ، إشبورن ، أو إلى دي إن سي إيه إنفست 732960 ، لوكسمبورغ. تتعلق الخطابات بمنح الإذن بموجب kwg لاستثمار fc gmbh وإدارة Fortinbras gmbh. هذه الحروف مزورة ولم تنشأ من بافن. ترغب بافن أيضًا في التأكيد على عدم وجود صلة بين مؤسسة الخدمات المالية المرخصة mex إدارة الأصول GMBh ، المسجلة لدى bafin بموجب رقم bak. 119375 والمعروف سابقًا باسم إدارة شركة Fortinbras gmbh ، والرسائل المشار إليها أعلاه أو الشركات المذكورة فيها. ولذلك فإن استخدام اسم Fortinbras management gmbh في بعض الحالات هو حالة سرقة هوية مرتكبة ضد إدارة الأصول mex gmbh. ترغب بافن أيضًا في الإشارة إلى أنه لا توجد مؤشرات على أي اتصال بين شركة dnca Invest 732960 المذكورة في الخطابات وشركة إدارة المحافظ dnca finance ، المرخصة في فرنسا وتستخدم اسم dnca Investments على موقعها على الإنترنت. قد تكون هذه أيضًا حالة سرقة هوية. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كانت شركة معينة قد تم منحها التفويض من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية في الولاية الألمانية (landeskriminalämter) المستهلكين الذين يسعون إلى استثمار الأموال عبر الإنترنت بممارسة أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا لتجنب الوقوع ضحية تزوير. أصدرت bafin بالفعل عددًا من التحذيرات بشأن الاحتيال الذي ارتكبته بعض منصات التداول الدولية ، مثل تلك التي تم نشرها في أغسطس وديسمبر 2018 وفي مايو 2020.