简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص：أمرت هيئة CONSOB الإيطالية بحجب 10 مواقع مالية غير مصرح بها، ليرتفع الإجمالي إلى 1517 موقعاً. كما أصدرت الهيئة تحذيراً بشأن رسائل بريد إلكتروني احتيالية تنتحل صفة مسؤولي الهيئة.
أصدرت اللجنة الوطنية للشركات والبورصة (CONSOB) تحذيراً جديداً للمستثمرين الإيطاليين، يجمع بين حملة صارمة على منصات التداول عبر الإنترنت غير المصرح بها وتنبيه بشأن موجة معقدة من هجمات التصيد الاحتيالي. في أحدث إجراءاتها التنفيذية، أمرت الهيئة بحجب 10 مواقع إلكترونية جديدة كانت تقدم خدمات مالية بشكل غير قانوني، مما يرفع إجمالي عدد المواقع المحجوبة منذ يوليو 2019 إلى 1517 موقعاً.
نبهت CONSOB الجمهور إلى تزايد الممارسات الخادعة حيث ينتحل المحتالون صفة مسؤولي الهيئة. أبلغ مستثمرون عن تلقي رسائل بريد إلكتروني مزيفة من عناوين غير تابعة لـ CONSOB. تحاول هذه الرسائل خداع الضحايا من خلال الوعد بـ “فك تجميد” الأموال المجمدة أو تقديم خدمات “استرداد ديون” وهمية للأموال المفقودة في عمليات احتيال تداول سابقة. وأوضحت الهيئة أن هذه المراسلات احتيالية وتهدف فقط إلى دفع المستثمرين لسداد رسوم مقابل خدمات لا وجود لها.
استخداماً للصلاحيات الممنوحة بموجب “مرسوم النمو” (Growth Decree) و“قانون رأس المال” (Capital Law)، أمرت CONSOB مزودي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى المواقع التالية. تشمل القائمة منصات الفوركس/عقود الفروقات (CFD) ومخططات الأصول المشفرة:
الوساطة المالية (Forex/CFDs):
خدمات الأصول المشفرة غير القانونية:
تتضمن إحدى الحالات البارزة في هذه الحملة شركة Morgan Capital Ltd. سلطت الهيئة الضوء على أن هذا الكيان روج لمنصته غير المصرح بها من خلال الاستخدام غير السليم لصور شخصيات عامة. وتحديداً، استخدام تأييد مزيف من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) والصحفي سيغفريدو رانوتشي (Sigfrido Ranucci) لجذب الضحايا — وهو اتجاه متزايد لتسويق “التزييف العميق” في قطاع الاحتيال.
بالإضافة إلى حجب المواقع، طلبت CONSOB رسمياً من شركة Apple إزالة تطبيق الهاتف المحمول “DataShark GT” من منصة التوزيع الإيطالية الخاصة بها. تم تحديد هذا التطبيق كأداة يستخدمها الكيان المحظور Eurotradecfd لتقديم خدمات مالية غير قانونية.
تواصل CONSOB حث المدخرين على ممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر. يُنصح المستثمرون بما يلي:
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
منصة Spot +15 Danrex وغيرها من المنصات التي تستخدم أسماء نطاقات متعددة لإخفاء أنشطتها غير القانونية تمثل مصدر قلق كبير. اقرأ عن كيفية تحذير الجهات التنظيمية مثل IOSCO للمستثمرين، واكتشف حالات احتيال تغيير النطاقات التي كشف عنها WikiFX.
أمرت الجهة التنظيمية المالية في إيطاليا بحجب 32 موقعًا إضافيًا غير مصرح به، من بينها مجموعة جديدة من المنصات ذات الطابع التداولي وعمليات تستخدم عدة نطاقات لاستهداف المستثمرين عبر الإنترنت.
بيانات WikiFX تشير إلى غياب ترخيص فوركس لدى HASH X CAPITAL مع تحذيرات تنظيمية دولية من أنشطة تداول غير مرخصة.
نظرة معمقة على أداء الدولار الأمريكي، الدولار الكندي، الين الياباني، والذهب في ظل إشارات متباينة من البنوك المركزية العالمية.
