تغريم من SEC ضد مدير BayCap.io

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تهمة احتيال ضد أوستن دي. إليسون ميد ، مدعيا أنه جمع ملايين الدولارات من المستثمرين في نادي استثماري تمكن من يسمى baycap.io.

وفقًا لشكوى SEC ، ادعى Meade زوراً أن استراتيجية Baycap.io التداول كانت تستند إلى خوارزمية خاصة تم تطويرها والتي يمكن أن تتنبأ بدقة الأسهم التي كانت على استعداد للنمو.

تزعم شكوى SEC أنه من عام 2019 على الأقل إلى عام 2021 ، جمع ميد 2.8 مليون دولار على الأقل لـ BayCap.io من حوالي 31 مستثمرًا فرديًا بناءً على تمثيلات بأنه سيستخدم الأموال للانخراط في تداول الأوراق المالية الخوارزمية وأن الأموال ستكون متاحة بسهولة عند الطلب.

تزعم شكوى SEC كذلك أن Meade لم تستخدم أبدًا أموال المستثمرين في تداول الأوراق المالية ، بل أموالًا سوءًا من Baycap.io لدفع تكاليف النفقات الشخصية مثل السيارات الفاخرة وإجراء مدفوعات تشبه بونزي. وفقًا للشكوى ، قام ميد بتوزيع بيانات حساب مزيفة للتستر على الاحتيال وإقناع المستثمرين بالبقاء مستثمرة في baycap.io.

بالإضافة إلى ذلك ، تدعي الشكوى أنه ، على عكس تصريحات Meade ، لم يتمكن معظم مستثمري Baycap.io من سحب أموالهم عند الطلب ، مع تقديم Meade مجموعة متنوعة من الأعذار لشرح سبب عدم تمكنه من الوصول إلى الأموال.

وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، فرضت شركة Meade على مستثمري Baycap.io رسومًا بنسبة 2٪ مقدمًا بناءً على مقدار رأس المال المستثمرون و 20٪ رسوم ربع سنوية على أي أرباح حققها لهم.

شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، التي تم تقديمها في المنطقة المركزية لولاية كاليفورنيا ، تتهم شركة Meade بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في القسم 17 (أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933

والمادة 10 (ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10 ب- 5 أدناه. تتهم الشكوى شركة Meade أيضًا بانتهاك الأقسام 206 (1) و 206 (2) و 206 (4) من قانون مستشاري الاستثمار لعام

1940 والقاعدة 206 (4) -8 بموجبه.

تسعى الشكوى إلى إصدار أوامر قضائية دائمة وقائمة على السلوك ، وإزاحة ، وعقوبات مدنية ضد Meade.

في دعوى موازية تم رفعها في وقت سابق ، وجه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية في كاليفورنيا الاتهام إلى ميد في سبع تهم تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك الإجرامية وسرقة الهوية.

من الأفضل أن تتحقق من معلومات الوسيط ومراجعات المستخدمين على WikiFX قبل الاستثمار. يمكنك أيضًا كشف عمليات الاحتيال في الفوركس على WikiFX. ستبذل WikiFX كل ما في وسعها لمساعدتك وكشف عمليات الاحتيال ، وتحذير الآخرين من التعرض للخداع.