Lý do thăm viếng này

Seychelles có một thị trường ngoại hối quy mô nhỏ, với tỷ giá tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và ngoại vi. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Những năm gần đây chứng kiến một lượng giao dịch ngày càng tăng trên thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại vi trở nên phát triển. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường tiềm năng tại Seychelles. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm môi giới ngoại hối SmartTool (giấy phép: Smarttool Trading SC Limited) theo địa chỉ quy định tại Suite 4F, Block A, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã đến Jivan's Complex ở Mont Fleuri, nằm ở Mahé, hòn đảo lớn nhất của Seychelles để thăm văn phòng của môi giới. Tòa nhà thương mại cũ nằm gần nhiều trung tâm dược phẩm/ y tế.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn ở Block A, hiển thị rằng "SmartTool Trading SC Limited" nằm tại suite 4F của Block A. Ngoài ra, không có bảo vệ nào trong tòa nhà.

Và sau đó, nhóm đã đến suite 4F ở block A và phát hiện ra rằng không cho phép người khác vào mà không được xác minh bằng hệ thống kiểm soát truy cập bằng vân tay ở cửa vào. Không thể biết được diện tích văn phòng cụ thể của SmartTool do không thể chụp hình bên trong.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng môi giới có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm môi giới ngoại hối SmartTool theo lịch trình, và tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy môi giới có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm. Rất tiếc, không thể xác định kích thước thực tế của công ty môi giới do không thể chụp ảnh bên trong. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét một cách tỉ mỉ.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.