Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc là một thị trường ngoại hối quốc tế phát triển sau những năm 1970. Là một trung tâm tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối Hồng Kông có mức độ hoạt động cao với nhiều người tham gia, đặc trưng bởi mức độ mở cửa và thanh khoản cao. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, nhóm kiểm tra tại chỗ đã thực hiện các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Nhóm kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Berthar tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Phòng 1502 - 3, Connaught Hong Kong.

Một nhóm kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi sứ mệnh kiểm tra nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, đã tuân theo một kế hoạch chi tiết và đi đến Hồng Kông, Trung Quốc, để tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới Berthar, nơi tuyên bố có trụ sở tại Phòng 1502 - 3, Connaught Hong Kong.

Các thanh tra đã đến thành công tòa nhà mục tiêu. Địa điểm này nằm trong khu vực sầm uất của Hồng Kông, với môi trường xung quanh thịnh vượng và bầu không khí thương mại mạnh mẽ. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan cho công ty trên bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên an ninh. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ đã được cấp phép vào.

Khi đến tầng mục tiêu, tầng 15, các thanh tra phát hiện rằng danh mục liệt kê thông tin cho các công ty khác tại địa chỉ này. Không có biển hiệu rõ ràng cho Berthar trong khu vực văn phòng. Khi được hỏi, nhân viên bảo vệ cho biết không có công ty như vậy. Vì không tìm thấy dấu hiệu của công ty, các thanh tra không thể vào bên trong, không thể chụp ảnh quầy tiếp tân của Berthar, và khu vực văn phòng không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực chung trên tầng, các thanh tra không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty hoặc bất kỳ chi tiết nào khác. Không tìm thấy thông tin nào liên quan đến nhà môi giới này, dẫn đến kết luận rằng địa chỉ của nhà môi giới là giả mạo.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới Berthar không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Berthar tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch, nhưng không thể nhìn thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ, cho thấy rằng nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế chân chính. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ để tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho lựa chọn cuối cùng.