Lý do cho chuyến thăm này

Thị trường ngoại hối ở Malta tương đối nhỏ, phần lớn bao gồm các ngân hàng thương mại và nhà môi giới ngoại hối. Trong những năm gần đây, do sự phát triển nhanh chóng của ngành cờ bạc trực tuyến ở Malta, một số nhà môi giới bắt đầu cung cấp dịch vụ ngoại hối cho khách hàng trong lĩnh vực này. Theo quy định nghiêm ngặt trong nước, các nhà môi giới ngoại hối địa phương phải xin giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) và hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của cơ quan này. Đồng thời, MFSA đã tăng cường mạnh mẽ quy định về rửa tiền và yêu cầu các nhà môi giới tuân thủ nghiêm ngặt chính sách về KYC. Tóm lại, mặc dù Malta có quy mô thị trường ngoại hối hạn chế nhưng những năm gần đây chứng kiến ​​nhu cầu giao dịch ngoại hối bùng nổ trong ngành cờ bạc trực tuyến. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối ở Malta, nhóm khảo sát WikiFX sẽ tới quốc gia này để tham quan thực tế các công ty địa phương.

Tham quan tại chỗ

trong số này, nhóm khảo sát đã đến malta để thăm nhà môi giới ngoại hối XNT theo quy hoạch theo địa chỉ quy định của nó là tòa nhà phụ của tòa tháp portomaso, tầng 18, vjal portomaso, st. Julians, Malta, stj 4011.

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, các nhà điều tra đã đến Tháp Doanh nghiệp Portomaso, tòa nhà cao nhất Malta, tại Vjal Portomaso ở St. Julians. Tòa nhà bắt mắt với màu cam sáng nằm trong trung tâm thương mại và du lịch.

Sau khi vào tòa nhà, các nhà điều tra tìm thấy từ danh bạ tòa nhà ở tiền sảnh rằng công ty “EXANTE”, tên đầy đủ của nhà môi giới XNT, nằm trên tầng 18. Tuy nhiên, mọi người không được phép đến khu vực làm việc nếu không hẹn trước vì lý do an ninh nghiêm ngặt. Theo nhân viên lễ tân làm việc tại đó, người môi giới đang kinh doanh tại tòa nhà.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, người ta xác nhận rằng công ty có hiện diện thực tế tại địa điểm này.

Phần kết luận

nhóm khảo sát đã đến malta để thăm nhà môi giới ngoại hối XNT theo lịch trình và tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định của nó. điều này cho thấy rằng nhà môi giới có văn phòng kinh doanh thực tế tại địa điểm đó. trong khi đó, các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên sự cân nhắc tổng thể.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và sẽ không được coi là mệnh lệnh cuối cùng để đưa ra lựa chọn.