Mục đích

Thị trường ngoại hối Hong Kong, Trung Quốc là một thị trường ngoại hối quốc tế phát triển từ thập niên 1970. Là một trong những trung tâm tài chính quốc tế quan trọng, thị trường ngoại hối Hong Kong có đặc điểm là hoạt động giao dịch sôi động, tính thanh khoản cao và nhiều loại sản phẩm tài chính phong phú. Dựa vào vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống tài chính vững chắc và khung quy định hoàn thiện, nó đã thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính quốc tế và nhà đầu tư. Để giúp nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới forex tại khu vực này, đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các cuộc khảo sát thực địa tại Hong Kong, Trung Quốc.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới forex WANJIN tại Hong Kong, Trung Quốc theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Phòng P, Tầng 10, Khu 3, Triumph Industrial Centre, 9-11 Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, đã đến Hong Kong, Trung Quốc theo lịch trình được lên kế hoạch tốt để tiến hành kiểm tra vật lý nhà môi giới WANJIN, tự nhận có địa chỉ tại Phòng P, Tầng 10, Khu 3, Triumph Industrial Centre, 9-11 Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Nhân viên kiểm tra đã thành công đến Khu 3 của Triumph Industrial Centre, tại Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Môi trường đường phố xung quanh khá thông thường, và không khí thương mại trung bình. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan của nhà môi giới trên mặt ngoài của tòa nhà.

Nhân viên kiểm tra vào lobby tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ. Sau một trao đổi ngắn, được cho phép vào tòa nhà. Bảng chỉ dẫn trong tòa nhà hiển thị thông tin của các công ty khác tại địa chỉ này.

Khi đến tầng mục tiêu, tầng 10, nhân viên kiểm tra không tìm thấy biển hiệu rõ ràng chỉ định khu vực văn phòng của WANJIN, hoặc các biện pháp an ninh liên quan. Tìm hiểu cho thấy công ty này không ở tại tầng này, ngăn nhân viên kiểm tra vào được bên trong công ty được cho là. Hơn nữa, họ không thể chụp hình một khu vực tiếp tân, và tầng này không là một không gian làm việc chung.

Qua các khu vực công cộng của tầng, nhân viên kiểm tra tự nhiên không thể quan sát môi trường bên trong công ty và không tìm thấy thông tin nào về nhà môi giới. Tìm hiểu với bảo vệ xác nhận công ty này không tồn tại. Tình hình tổng thể không khớp với định vị tự nhận của nó.

Vì vậy, sau kiểm tra tại chỗ, xác nhận nhà môi giới WANJIN không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm WANJIN của nhà môi giới forex tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể nhìn thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.