Triệt phá hai đường dây buôn lậu vàng và sản xuất trang sức giả trị giá 1.000 tỷ đồng

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố đã triệt phá thành công hai đường dây tội phạm kinh tế đặc biệt lớn. Tổng giá trị hàng hóa liên quan ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Hai đường dây này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng và buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam.

Nhóm đối tượng trong vụ án đầu tiên tại cơ quan Công an - Nguồn: Báo Công an

Trong quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một hiện tượng bất thường. Hàng loạt tài khoản cá nhân, fanpage Facebook và các gian hàng trực tuyến liên tục chạy quảng cáo rầm rộ. Các đối tượng chào bán nhiều loại trang sức cao cấp mang nhãn mác của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co hay Chrome Hearts. Lực lượng chức năng phát hiện lượng giao dịch của các đầu mối này tăng đột biến. Doanh thu đạt con số lớn nhưng có dấu hiệu né tránh kê khai nguồn gốc hàng hóa và trốn thuế.

Các đối tượng đã xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Từ khâu tư vấn, chốt đơn đến tổ chức livestream bán hàng đều được đầu tư bài bản. Mục đích là thao túng tâm lý và tạo dựng niềm tin tuyệt đối với người tiêu dùng. Các sản phẩm được làm giả một cách tinh vi, hoàn mỹ. Bằng mắt thường, ngay cả những người sành điệu cũng khó phân biệt được với hàng chính hãng. Các đối tượng sử dụng những lời lẽ tiếp thị như “hàng chế tác cao cấp”, “thiết kế chuẩn hãng 99%” hay “gia công tinh xảo theo yêu cầu riêng” để thu hút khách hàng.

Quyết không để các đối tượng lũng đoạn thị trường, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án mang mật danh để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian dài áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 29/5/2026, Ban chuyên án quyết định phá án.

Các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng tiến hành triệu tập và làm việc với 20 đối tượng. Các đối tượng này bao gồm người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của hai doanh nghiệp. Hai doanh nghiệp đó là Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry và Công ty TNHH Wii Diamonds, cả hai đều có trụ sở tại phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.

Qua lời khai ban đầu, Đào Thùy Trang (sinh năm 1999, trú tại phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh) là Phó Giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, trực tiếp điều hành hoạt động của công ty từ tháng 6/2025. Đào Thùy Trang khai nhận, mặc dù công ty chỉ được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức do công ty tự thiết kế dưới nhãn hiệu “Helia”, nhưng vì hám lợi, cô đã cấu kết với Nguyễn Văn Phúc để đặt hàng gia công, chế tác lượng lớn trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới để bán kiếm lời. Chưa dừng lại ở đó, thông qua ứng dụng WeChat, Đào Thùy Trang còn móc nối với các đối tượng bất hợp pháp tại Hồng Kông (Trung Quốc) để đặt mua trực tiếp các mặt hàng giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari. Sau đó, số hàng này được nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ.

Khi tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức thành phẩm. Các sản phẩm này bao gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn và nhiều loại trang sức khác, tất cả đều giả mạo các thương hiệu toàn cầu. Cơ quan chức năng cũng niêm phong và thu giữ hàng loạt máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho công nghệ làm giả. Các thiết bị này bao gồm máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc laser cùng số lượng lớn hóa chất độc hại phục vụ sản xuất. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã sản xuất và tung ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả. Các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng từ hoạt động này.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Các bị can này bao gồm: Đào Thùy Trang, Nguyễn Thị Diệu Linh (sinh năm 2000), Phạm Văn Đức (sinh năm 1994), Hồ Khắc Châu (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1993, Giám đốc Công ty TNHH Wii Diamonds). Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Các bị can này gồm: Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Bích Trâm (sinh năm 2005) và Trần Nguyễn Trâm Anh (sinh năm 1991). Ngoài ra, bị can Trần Duy Phú (sinh năm 1982) bị khởi tố về tội “Buôn lậu”.

Song song với việc triệt phá đường dây trang sức giả, cũng trong ngày 10/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ một đường dây buôn lậu vàng thỏi xuyên quốc gia mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Nhóm đối tượng trong vụ án thứ hai tại cơ quan Công an - Nguồn: Báo Công an

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng diễn biến phức tạp của thị trường vàng trong nước, các đối tượng tội phạm đã lập mưu tìm kiếm nguồn vàng lậu. Giá vàng trong nước liên tục biến động, tăng cao và tạo ra mức chênh lệch rất lớn so với giá vàng thế giới. Nhận thấy nhu cầu mua tích trữ của người dân tăng mạnh, một nhóm đối tượng đã thiết lập một đường dây khép kín. Đường dây này hoạt động bằng cách vận chuyển, buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia qua các đường mòn, lối mở ở vùng biên giới để tuồn vào Việt Nam.

Để vận hành đường dây tội phạm này, các đối tượng áp dụng các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, ma mãnh nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trong suốt quá trình giao dịch, các đối tượng tuyệt đối không gặp mặt trực tiếp ở các giai đoạn trung gian. Chúng không sử dụng số điện thoại thông thường mà chỉ liên lạc qua các ứng dụng bảo mật cao như Telegram, Viber, Whatsapp hoặc Zalo. Đặc biệt, mọi giao dịch mua bán, thanh toán tiền hàng trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng đều được thực hiện hoàn toàn bằng tiền mặt. Các đối tượng tuyệt đối không nhận chuyển khoản ngân hàng nhằm xóa sạch dấu vết dòng tiền.

Vàng thỏi sau khi được vận chuyển trót lọt qua biên giới Tây Ninh về Việt Nam sẽ ngay lập tức được các đối tượng đầu nậu chia nhỏ. Chúng dùng các thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa nguồn gốc xuất xứ của số vàng này. Sau đó, số vàng được vận chuyển bằng nhiều phương tiện và tiêu thụ tại hàng loạt đại lý, tiệm vàng lớn trên địa bàn trải dài từ Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai ra đến tận Thanh Hóa.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, các mũi trinh sát đã ngày đêm bám địa bàn, theo vết các đối tượng. Lực lượng chức năng quyết định cất lưới khi thời cơ chín muồi. Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can giữ vai trò chủ chốt trong đường dây này. Các bị can bao gồm: Hồ Thị Mai Thanh (sinh năm 1980, trú tại TP. Hồ Chí Minh); Huỳnh Đại Phú (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 1990), Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (sinh năm 1991, cùng trú tại tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Thanh Hóa).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đầy đủ căn cứ và tài liệu chứng minh. Đường dây tội phạm xuyên quốc gia này đã vận chuyển, buôn lậu trót lọt khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Tổng trị giá ước tính gần 1.000 tỷ đồng. Khi tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 8 kg vàng thỏi cùng nhiều tài liệu, sổ sách, tang vật liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Việc triệt phá thành công hai đường dây buôn lậu, sản xuất hàng giả với quy mô khổng lồ này là chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Thanh Hóa. Chiến công này góp phần ổn định thị trường tài chính, vàng và trang sức trong nước. Đồng thời, nó cũng bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thương hiệu và người tiêu dùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục tập trung lực lượng để đấu tranh mở rộng. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.