CẢNH BÁO: HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP CỦA 2 SÀN MÔI GIỚI - ĐE DỌA TRADER

WikiFX gần đây đã nhận được khiếu nại khẩn cấp từ nhà đầu tư Nhật Bản, sau khi tố cáo về hành vi scam của 2 sàn giao dịch Truist Financial và Bittra trên nền tảng WikiFX, trader đã bị đe dọa. Cùng chúng tôi theo dõi toàn bộ câu chuyện trong bài viết dưới đây.

1/ Thông tin về 2 sàn Truist Financial và Bittra

Truist Financial

Truist Financial được thành lập vào năm 2023 và có trụ sở tại Nhật Bản, là một công ty tài chính mới nổi chưa được ủy quyền theo quy định của các cơ quan quản lý. Sàn môi giới này chuyên về các công cụ thị trường khác nhau như ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử, họ cung cấp một tài khoản với yêu cầu gửi tiền tối thiểu là 1000 yen. Truist Financial nổi tiếng với mức chênh lệch và hoa hồng cạnh tranh, quảng cáo mức giá thấp như 0 pip.

Công ty cung cấp dịch vụ của mình thông qua các nền tảng giao dịch phổ biến như MT4 và MT5 và cũng cung cấp tài khoản thử nghiệm để thực hành giao dịch.

Trong khi hỗ trợ khách hàng của họ có thể được truy cập thông qua trang web của họ tại https://www.truistjpfx.com/, họ chấp nhận tiền gửi và rút tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng cũng như thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng.

Mặc dù sàn môi giới nói rằng mình sở hữu giấy phép NFA, tuy nhiên, NFA liệt kê Truist Financial là một đơn vị không được ủy quyền trong phạm vi quản lý của mình.

Bittra

Bittra là sàn môi giới được đăng ký chính thức vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, cung cấp các dịch vụ giao dịch tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền điện tử cho các nhà đầu tư. Địa chỉ trụ sở chính của công ty chưa được tiết lộ và nhằm mục đích tránh cung cấp dịch vụ ở những khu vực pháp lý có thể vi phạm luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Theo thông tin công khai trên trang web chính thức của mình, Bittra là một sàn giao dịch cho phép các cá nhân và tổ chức mua và bán nhiều tài sản tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền điện tử. Đơn vị đã đăng ký là BITTRA LLC, có địa chỉ đăng ký tại 1099 18th Street, Denver, Colorado, Hoa Kỳ. Ngoài ra, tổ chức này đã được đăng ký với Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA) tại Hoa Kỳ, với số đăng ký 0560186 và ngày cấp phép vào ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Sau khi xác minh, không tìm thấy thông tin đăng ký công ty nào cho BITTRA LLC. Hơn nữa, thực thể này đã được đăng ký với NFA với tư cách là thực thể không phải thành viên và không chịu sự giám sát của NFA. Thông tin quy định mà nhà môi giới tuyên bố hoàn toàn sai sự thật.

2/ Thủ đoạn của 2 sàn scam

Truist Financial và Bittra sử dụng một chiến thuật vô cùng phổ biến - tổ chức các hội thảo đầu tư do những người nổi tiếng dẫn đầu như một chiêu bài để thu hút các nhà đầu tư tham gia các nhóm cụ thể trên nền tảng xã hội Line. Trong các nhóm này, sẽ có người đứng ra hướng dẫn người dùng mở tài khoản với các nhà môi giới được chỉ định và thực hiện đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi đầu tư và có nhu cầu rút tiền, nhà đầu tư được thông báo nhóm sẽ dừng hoạt động. Điều này khiến một số trader vô cùng bàng hoàng và ngay lập tức gửi tố cáo đến nền tảng WikiFX. Nhưng không may, sau đó họ đã phải đối mặt với những lời lăng mạ và đe dọa đến sự an toàn cá nhân của họ từ các cá nhân có trách nhiệm từ 2 sàn môi giới.

WikiFX lên án mạnh mẽ việc Truist Financial và Bittra sử dụng các thủ đoạn đe dọa như vậy. Hành vi đáng trách này không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh cơ bản mà còn vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của nhà đầu tư.

WikiFX kiên quyết phản đối mọi hoạt động giao dịch bất hợp pháp và cam kết cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chính xác về ngành để giảm thiểu rủi ro giao dịch và bảo vệ quyền lợi của chính mình. Chúng tôi kêu gọi nhiều nhà đầu tư hãy tham gia hành động, lên tiếng về các hoạt động bất hợp pháp, từ đó thúc đẩy chung sự phát triển lành mạnh của toàn ngành.