简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Lời nói đầu:Theo Báo Công An Nhân Dân, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) vừa bị nhiều người tố cáo huy động vốn nhưng không thực hiện như cam kết và đến hạn không trả lại tiền cho người đầu tư.
Theo Báo Công An Nhân Dân, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) vừa bị nhiều người tố cáo huy động vốn nhưng không thực hiện như cam kết và đến hạn không trả lại tiền cho người đầu tư.
Đơn tố cáo được gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để xem xét, xử lý. Công an TP Hồ Chí Minh đã phân công đơn vị thụ lý, giải quyết.
Theo phản ánh tới Báo Công An Nhân Dân, trong năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT CTCP tập đoàn đầu tư Ecapital đã dùng pháp nhân của công ty này để huy động vốn hợp tác đầu tư của nhiều người với thời hạn 3 - 6 tháng hoặc 1 năm, lãi suất trên dưới 10%, thậm chí còn sẵn sàng chi trả lãi suất lên đến 18%/năm.
Mục đích của việc huy động vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là để đầu tư vào Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hồng Quang làm chủ đầu tư.
Đây là dự án du lịch nghỉ dưỡng với quy hoạch ban đầu gồm 31 căn biệt thự, một khu khách sạn cao tầng 217 phòng cùng một số công trình hạ tầng phụ trợ khác với tổng mức đầu tư là 330 tỷ đồng.
Nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã góp tiền để hợp tác đầu tư với công ty này.
Theo bà Lê Thị Phương Thảo, từ tháng 2 đến tháng 10, bà đã liên tiếp ký 6 hợp đồng hợp tác đầu tư ngắn hạn, từ 2-6 tháng với công ty Ecapital, tổng số tiền đã đem hợp tác với công ty này lên đến 12,05 tỷ đồng. Đến hạn trả lại tiền vốn, đại diện công ty liên tục khất lần, né tránh hoặc chỉ cho nhân viên ghi nhận sự việc.
Trong khi đó, công ty này tiếp tục đi huy động vốn từ người dân cho các dự án giáo dục của APAX và một số dự án bất động sản ở các tỉnh bằng cách đưa ra mức lợi nhuận rất “khủng”.
Báo Công An Nhân Dân đưa tin nhiều nạn nhân của Công ty Ecapital đã liên hệ với nhau để cùng tố cáo Shark Thủy đến cơ quan Công an. Theo danh sách sơ bộ góp vốn hợp tác với Công ty Ecapital, chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh đã có khoảng 60 - 70 hợp đồng ký với công ty của Shark Thủy, với số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng.
Miễn trừ trách nhiệm:
Các ý kiến trong bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không phải lời khuyên đầu tư. Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo và không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra dựa trên nội dung này.
Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông sau tuyên bố chấn động của tổng thống Biden, cùng với những thay đổi trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến thị trường tài chính quốc tế biến động mạnh mẽ trong những ngày đầu tháng 10. Hai yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu này đã tạo ra những chuyển động trái chiều, đầy bất ổn và phức tạp.
Một vụ lừa đảo gây chấn động đã xảy ra tại Hà Nội khi một người đàn ông bị mất gần 30 tỷ đồng chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn đầu tư lợi nhuận cao từ một sàn giao dịch tiền ảo.
Trong thời gian gần đây, XM - một trong những sàn giao dịch nổi tiếng toàn cầu đã phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến hoạt động không minh bạch. Điều này đặt ra câu hỏi liệu XM thực sự là một nền tảng lừa đảo hay chỉ là nạn nhân của những tin đồn. Bài viết dưới đây sẽ phân tích từ nhiều khía cạnh để giúp bạn đọc có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này.
AETOS, một cái tên không còn xa lạ trong thị trường Forex Việt Nam, nhưng liệu đây có thực sự là một nhà môi giới đáng tin cậy? Dựa trên những phản hồi từ người dùng trên WikiFX, các cáo buộc về hành vi lừa đảo của sàn này đang ngày càng gia tăng. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về các hành vi gian lận và những rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi giao dịch với AETOS.
ATFX
AUS GLOBAL
STARTRADER
IQ Option
GO MARKETS
Vantage
ATFX
AUS GLOBAL
STARTRADER
IQ Option
GO MARKETS
Vantage
ATFX
AUS GLOBAL
STARTRADER
IQ Option
GO MARKETS
Vantage
ATFX
AUS GLOBAL
STARTRADER
IQ Option
GO MARKETS
Vantage