Giả mạo địa chỉ đăng ký văn phòng công ty, sàn giao dịch MXC Group không tồn tại

【Sàn giao dịch】MXC Group (Malaysia）

【Thời gian khảo sát】18.7.2019

【Kết quả khảo sát】Không tồn tại

Quá trình khảo sát

Theo thông tin quy định của LFSA (Cục quản lý dịch vụ tài chính Labuan), MXC Group Malaysia có địa chỉ văn phòng công ty được đăng ký tại Tầng 14 (B) & 14 (C), Tòa nhà văn phòng chính, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T. Gần đây, nhóm WikiFX đã có mặt tại địa chỉ này, tiến hành quá trình khảo sát thực tế đối với MXC.

Nhóm khảo sát viên của chúng tôi đã đến khu Financial Park Labuan Complex và nhận thấy từ quan sát bên ngoài, tòa nhà văn phòng chính mỹ quan rất trang hoàng. Sau khi đi thang máy lên tầng 14, các khảo sát viên không thấy thông tin của MXC Group trên biển chỉ dẫn, thay vào đó tầng 14 (B) và 14 (C) tương ứng với một công ty có tên Regus Management. Sau khi trao đổi và giải thích với nhân viên của công ty này, nhóm khảo sát viên WikiFX nhận được thông tin rằng địa chỉ mà MXC Group đã đăng ký đúng tại vị trí này, tuy nhiên không có văn phòng công ty nào tồn tại cũng không có nhân viên nào thực sự làm việc ở đây hết.

Phân tích tình hình

Trong thời gian gần đây WikiFX đã nhận được một số cuộc gọi từ các nhà đầu tư thông báo rằng có nhiều sàn giao dịch tại Malaysia địa chỉ được cấp phép không khớp với địa chỉ thực tế của văn phòng công ty. Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia có tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, dần trở thành một trung tâm tài chính sánh bước với Singapore trong khu vực Đông Nam Á. Ngành ngoại hối tại địa phương cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết dưới sức ảnh hưởng của đòn bẩy kinh tế. Tuy nhiên, sự vật ở tại tốc độ phát triển quá nhanh thường sẽ bộc lộ ra nhưng điểm yếu về mặt chất lượng. Không ít những sàn giao dịch tại Malaysia cố tình lợi dụng những lỗ hổng trong hệ thống quy định, dù đã sở hữu giấy phép công nhận từ cơ quan LFSA, nhưng vẫn tồn tại tình trạng thông tin không phù hợp, không đúng quy định, khiến cho các nhà đầu tư nghi ngờ.

MXC Group bắt đầu kinh doanh nghiệp vụ ngoại hối vào năm 2015 và nhận được giấy phép STP từ LFSA vào năm 2017, hiện tại chủ yếu điều hành các giao dịch ngoại hối và CFDs. Mặc dù trên trang web chính thức của MXC Group có liệt kê nhiều điều kiện giao dịch mang tính lợi thế của sàn, nhưng đánh giá thực tế của khách hàng lại không phản ánh những trạng thái tượng tự. Ngoài ra, trang web cũng hiện thị thông báo vị trí văn phòng khớp với địa chỉ đăng ký quy định, tuy nhiên khảo sát thực tế của WikiFX cho thấy MXC Group hiện tại đang giả mạo địa chỉ của công ty khác, văn phòng công ty cũng không thực sự tồn tại.

Kết quả của khảo sát không chỉ cho thấy thị trường ngoại hối tại Malaysia tập trung vào tốc độ phát triển, quên đi chất lượng phát triển, mà còn phản ánh ở một mức độ nhất định khả năng giám sát của các cơ quan cai quản cần phải được tăng cường. WikiEXPO đã được tổ chức tại Kuala Lumpur vào đầu tháng 7 vừa qua cũng với mục đích cung cấp một nền tảng chia sẻ kiến thức và giao tiếp kinh doanh cho các nhà đầu tư tại địa phương. WikiFX hy vọng rằng các hoạt động như vậy sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển trong tương lai của thị trường ngoại hối Malaysia.

Tổng kết

Cơ sở dữ liệu của WikiFX APP cho thấy MXC Group hiện đang trong trạng thái được kiểm soát, sở hữu giấy phép STP cấp bởi LSFA , thời gian hoạt động chưa đầy 1 năm, điểm đánh giá 1.93, tồn tại những nghi ngờ về tình trạng kinh doanh quá quyền hạn. WikiFX xin nhắc nhở các nhà đầu tư cảnh giác với những sàn giao dịch có điểm đánh giá tương đối thấp, phòng tránh mọi rủi ro.