Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

वर्ष 2000सरकार द्वारा नियामक

कनाडा में वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) 2000 2000 में स्थापित, कनाडा की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) its है जिसका मुख्यालय ओटावा में स्थित है। FINTRAC द्वारा स्थापित किया गया है, और इसके दायरे में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण अधिनियम (PCMLTFA) और इसके विनियम शामिल हैं। केंद्र मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने, रोकथाम और रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और कनाडा की सुरक्षा के लिए अन्य खतरों के लिए जिम्मेदार है।

दलाल का खुलासा करें

दण्ड ठीक

Laurentian Bank Securities

प्रकटीकरण सारांश

प्रकटीकरण मिलान नाम मिलान
प्रकटीकरण समय 2022-04-29
जुर्माना राशि $ 486,750.00 USD
सजा का कारण कनाडा के लॉरेंटियन बैंक, जो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में एक बैंक, बैंक लॉरेंटिएन डु कनाडा के रूप में भी काम कर रहा है, पर एक उल्लंघन के लिए 17 फरवरी, 2022 को $486,750 का प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था।

प्रकटीकरण विवरण

FINTRAC ने कनाडा के लॉरेंटियन बैंक पर प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया

FINTRAC ने कनाडा के लॉरेंटियन बैंक पर एक प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया [2022-04-29] कनाडा के लॉरेंटियन बैंक, जो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में एक बैंक, बैंके लॉरेंटिएन डू कनाडा के रूप में भी काम कर रहा है, पर 17 फरवरी को $486,750 का प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था। 2022, एक उल्लंघन करने के लिए। 2020 में अनुपालन जांच के दौरान उल्लंघन पाया गया। जुर्माना अदा कर दिया गया है और मामला बंद कर दिया गया है। उल्लंघन की प्रकृति उल्लंघन #1 - संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता - पीसीएमएलटीएफए 7 कनाडा का लॉरेंटियन बैंक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा, जहां यह संदेह करने के लिए उचित आधार थे कि लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग अपराध से संबंधित थे।

मूल देखें

एनेक्स

स्क्रीनशॉट 1

अधिक विनियामक प्रकटीकरण

Danger

2022-07-27

MFSA चेतावनी - वोलेक्स कैपिटल - बिना लाइसेंस वाली संस्था