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प्रकटीकरण विवरण -

Federal Financial Supervisory Authority

वर्ष 2002सरकार द्वारा नियामक

2002 से पहले, जर्मनी में वित्तीय उद्योग का विनियमन तीन अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया गया था। मई 2002 में वित्तीय सेवाओं और एकीकरण अधिनियम के पारित होने के बाद BaFin का गठन किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य और तीन एजेंसियों का विलय एक एकीकृत वित्तीय नियामक बनाना था जो सभी वित्तीय बाजारों को कवर करने में सक्षम होगा। एक साथ विलय करने वाली एजेंसियां फ़ेडरल बैंकिंग सुपरवाइज़री ऑफ़िस, सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग के लिए फ़ेडरल सुपरवाइज़री ऑफ़िस, और फ़ेडरल इंश्योरेंस सुपरवाइज़री ऑफ़िस हैं। ग्राहक की सुरक्षा बढ़ाने और सुधार के उद्देश्य से 2003 में बैंकिंग अधिनियम के पारित होने के बाद फ़ैन को आगे की ज़िम्मेदारी दी गई। जर्मन वित्तीय प्रणाली की प्रतिष्ठा। अतिरिक्त शक्तियों में वित्तीय संस्थानों की ऋण-योग्यता की निगरानी और उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना शामिल था। जिम्मेदारी के इस विशेष क्षेत्र को बुंडेसबैंक के साथ साझा किया गया था। वर्तमान में, बाफिन एक तरह के संक्रमण का सामना कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ली जा रही है।

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Warning घोषणा

Investirex

प्रकटीकरण सारांश

प्रकटीकरण मिलान वेबसाइट मिलान
प्रकटीकरण समय 2022-06-22
सजा का कारण जानकारी तथ्यों से मेल नहीं खाती।

प्रकटीकरण विवरण

ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Investirex.com: बाफिन ने जांच का विस्तार किया

22.06.2022 | विषय अनधिकृत व्यापार व्यापार मंच Investirex .com: बाफिन ने जांच का विस्तार किया बाफिन ने जनता को यह सूचित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस प्रकाशित किया कि उसने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालक के रूप में कास्टन होल्डिंग्स लिमिटेड, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में पर्यवेक्षी जांच शुरू की है। Investirex .com। जानकारी और दस्तावेज जो अब बाफिन के पास उपलब्ध हैं, दिखाते हैं कि एक कंपनी ने कॉल किया Investirex क्रिप्टोकरंसीज लिमिटेड/ Investirex लिमिटेड/ Investirex कॉम लि. वेबसाइट से भी जुड़ा है Investirex .com। यह कंपनी स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड में पंजीकृत कार्यालय होने का दावा करती है। यह "के-डीएनए वित्तीय सेवाओं" नामक समूह का हिस्सा होने का भी दावा करता है। जो लोग कंपनी के साथ निवेश करने में रुचि व्यक्त करते हैं, उन्हें एक परिसंपत्ति प्रबंधन समझौते (“anlageverwaltungsvereinbarung”) को समाप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बाफिन ने अब यह भी पता लगा लिया है कि इन व्यक्तियों को एक पत्र भेजा जाता है जो बाफिन का होने का दावा करता है। पत्र को संबोधित किया गया है Investirex क्रिप्टोकरंसीज लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, और kwg के तहत फोर्टिनब्रस मैनेजमेंट जीएमबीएच नामक कंपनी को प्राधिकरण देने से संबंधित है। यह पत्र एक जालसाजी है और बाफिन से उत्पन्न नहीं हुआ है। बाफिन इस बात पर भी जोर देना चाहता है कि बैंक नंबर के तहत बाफिन के साथ पंजीकृत अधिकृत वित्तीय सेवा संस्थान मेक्स एसेट मैनेजमेंट जीएमबीएच के बीच कोई संबंध नहीं है। 119375 और पहले फोर्टिनब्रस मैनेजमेंट जीएमबीएच के नाम से जाना जाता था, और ऊपर उल्लिखित पत्र या उसमें नामित कंपनी। फोर्टिनब्रस प्रबंधन जीएमबीएच नाम का उपयोग इसलिए पहचान की चोरी का मामला है जो मैक्स एसेट मैनेजमेंट जीएमबीएच के खिलाफ है। बाफिन को पिछले दिनों इसी तरह के एक मामले से अवगत कराया गया था।

मूल देखें

एनेक्स

स्क्रीनशॉट 1

अधिक विनियामक प्रकटीकरण

Sanction

2022-07-26

CySEC निर्णय