Cyprus Securities and Exchange Commission

21 जून 2022 CYSEC बोर्ड निर्णय घोषणा दिनांक: 21.06.2022 बोर्ड निर्णय दिनांक: 02.05.2022 के संबंध में: क्रेडिट फाइनेंसर इन्वेस्ट (CFI) लिमिटेड विधान: Τवह धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण कानून की रोकथाम और दमन विषय: निपटान €150.000 न्यायिक समीक्षा: N /ए न्यायिक समीक्षा नियम: लागू नहीं साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ("साइएसईसी") निम्नलिखित को नोट करना चाहेगा: साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन लॉ ऑफ 2009 के अनुच्छेद 37 (4) के तहत साइएसईसी एक समझौते पर पहुंच सकता है। किसी भी उल्लंघन या संभावित उल्लंघन, कार्य या चूक के संबंध में समझौता जिसके लिए यह मानने का उचित आधार है कि यह CySEC के पर्यवेक्षित कानून के प्रावधान के उल्लंघन में हुआ है। सीआईएफ क्रेडिट फाइनेंसर इन्वेस्ट (सीएफआई) लिमिटेड ("कंपनी") के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दमन और 2007 के संशोधित आतंकवादी वित्तपोषण कानून ('कानून') के संभावित उल्लंघन के लिए एक समझौता समझौता किया गया है, क्योंकि ये दिसंबर 2020 में होने वाले एक निरीक्षण में उपस्थित हुए। अधिक विशेष रूप से, समझौते में कंपनी के अनुपालन का आकलन शामिल था: 1. ग्राहक की पहचान और ग्राहक के संबंध में पर्याप्त और उचित प्रक्रियाओं के आवेदन के संबंध में कानून का अनुच्छेद 58 (ए) उचित परिश्रम, 2. प्रत्येक लेनदेन की विस्तृत जांच के संबंध में कानून का अनुच्छेद 58 (ई) जो अपनी प्रकृति से धन शोधन अपराधों या आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े होने के लिए विशेष रूप से कमजोर माना जा सकता है, और 3. अनुच्छेद 58 (एफ) (i) कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के संबंध में कानून का। इसके नियामक दायित्वों के संभावित उल्लंघन के संबंध में कंपनी के साथ समझौता €150.000 के बराबर है। कंपनी पहले ही €150.000 की राशि का निपटान कर चुकी है। निपटान समझौतों से संबंधित सभी देय राशियों को गणतंत्र के खजाने का राजस्व (आय) माना जाता है और यह CySEC की आय का गठन नहीं करता है।