शुरू में, मार्जिन स्तर को बढ़ाया गया था ताकि यह लाभदायक लगे और निवेशकों को अधिक धन जमा करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उसी समय, दलाल ने सिफारिशित स्टॉक पर व्यापार किया। हालांकि, थोड़ी देर बाद, अचानक मार्जिन स्तर घट गया, जिससे सिफारिशित व्यापार से अपेक्षित लाभ के विपरीत महत्वपूर्ण हानि हुई। इससे पूरे खाते का संतुलन एक दम से खो गया। यह झूठा दावा किया गया था कि Silver खाते में अधिक धन जमा करने से Gold खाते में AI3 स्तर का उपयोग करते समय स्टॉप आउट रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह अधिक जमा करने के लिए झूठ था। दलाल, जिसका कार्य निवेशकों के हानि को कम करना और लाभ को अधिकतम करना होता है, ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। उन्होंने मार्जिन स्तर कम होने का उल्लेख करके अतिरिक्त जमा की मांग की, लेकिन निवेशकों को हानि के संभावित जोखिमों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सितंबर 19 को ट्रेडिंग खाते का संतुलन $36,296 था, लेकिन सितंबर 26 को वर्तमान खाते का संतुलन $0 है, और कुल लाभ -$52,319 है।